顺德公安揪出一网络诈骗背后的黑灰产业链,涉案金额逾1757万

  • A+
所属分类:媒体报道

6月10日,佛山市顺德区公安局举办打击非法买卖对公账户黑色产业链新闻通报会。会上,记者了解到,日前,该局在开展“净网2020”专项行动中,在上级公安机关的统一指挥下,成功斩断一条买卖对公账户的黑灰产业链,行动中共出动500多名精干警力,奔赴福建、云南、河北以及广东广州、深圳等地收网,共抓获涉案人员86名,缴获作案手机、工商营业执照、银行卡、公章、账本等涉案物品一大批,涉案总金额高达1757.47万元。目前,60人被采取刑事强制措施,其中54人被刑事拘留。

源起

顺德一女子被网络诈骗72万余元

2019年10月的某一天,广东省佛山市顺德区公安局接到市民林女士报案称,其于9月底在未曾谋面的微信好友“梅某”推荐下,通过网络下载“创*财富”APP进行投资,随后“梅某”以账户亏损和解冻资金等为理由,怂恿她不断充值。

10月10日上午,林女士发觉账户资金已无法取出,才惊觉可能遇到诈骗,急忙报警。此时她已累计损失人民币72万余元。

深挖线索

民警意外发现一买卖对公账户黑灰产业链

接到报警后,佛山网警迅速循线深挖,发现该笔资金在极短时间内已被转至全国多地的对公账户内。

根据办案民警以往的经验,在此类投资理财诈骗案件中,诈骗团伙多数会利用个人银行账号转移涉案资金。然而此案中突然出现的对公账户着实让办案民警一时间有点摸不着头脑。

于是,办案民警从这些对公账户入手开展仔细排查,最终在破获林女士受骗案件之余,还意外发现了一条买卖对公账户的黑灰产业链。

“不法分子先是通过在微信兼职群、兼职网站等发布广告,或在“城中村”大肆招募在校学生、城市务工人员等,以现金利益为诱饵,让其同意出售其个人信息,并派专人引导出卖或借用身份证的人员注册公司,到各银行开办企业对公账户及银行卡,配齐公司印章、银行卡U盾。”办案民警甘冠洲说,这一套套完整的公司对公账户,被不法分子层层转手,最终以每个对公账户1至2万元的价格,流入境内外电信网络诈骗分子手中。

重拳打击

超500警力分赴10省31市收网抓捕

2020年4月初,按照公安部“净网2020”专项行动工作部署,广东省公安厅将该案列为“净网1号”和“飓风12号”专案。

4月8日晚,在摸清了犯罪团伙架构、掌握大量犯罪事实,时机已成熟的情况下,佛山市顺德区公安局抽调500多名精干警力组成十余个抓捕小组,分别奔赴福建、云南、河北、广西、吉林、重庆、天津以及广东广州、深圳等10省31市开展收网行动,经过48小时的连续作战,行动共抓获犯罪嫌疑人陈某(男,35岁,福建人)、曾某(男,28岁,梅州人)等86人,团伙核心人员全部到案,缴获作案手机、工商营业执照、银行卡、公章、账本等涉案物品一大批。

顺德公安揪出一网络诈骗背后的黑灰产业链,涉案金额逾1757万顺德公安揪出一网络诈骗背后的黑灰产业链,涉案金额逾1757万

经审讯,这个以陈某为首的团伙,是一个专门从事为电信网络诈骗案件进行转账、洗钱提供账户的犯罪团伙。由陈某通过发展下线,有组织分工寻找合适的社会人员在网上注册工商营业执照,然后再从银行开设对公账户,最后将对公账户进行贩卖。经统计,此团伙涉及对公账户500多个,分别分布在福建、云南、河北、广东广州、深圳等10省31市。

据调查,此条黑灰产业链利用对公账户已成功实施诈骗多达90余宗,单宗最高涉案金额竟达549万元,涉案总金额高达1757.47万元,可谓触目惊心。

目前,60人被采取刑事强制措施,其中54人被刑事拘留。

警方提醒

勿以小利而失大义

警方郑重提示:明知他人实施犯罪,为其提供电话卡、银行卡、对公账户的行为,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,将受到法律的惩处。

据办案民警甘冠洲介绍,这些贪图小利提供个人身份证帮助犯罪分子注册公司、开通公司对公账户的,有不少是“涉世未深”的年轻人,或是偏远地区的群众,法律意识和风险意识淡薄。犯罪分子正是利用了他们想要“轻松挣钱”的心理,以小利为饵,一步步引诱其出卖信息,甚至跟着不法分子走上共同犯罪的道路。警方提醒市民一定要引以为戒,不要让自己成为诈骗分子和黑灰产业链的帮凶。

 

防骗专家

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: