骗局揭秘网 媒体报道 今年已返还4400余万被骗款!上海警方重击电诈案

今年已返还4400余万被骗款!上海警方重击电诈案

今年10月全国部署开展“断卡”行动以来,上海公安机关周密部署、重拳出击,市区两级反诈中心加强内部一体联动、优化外部协同机制,坚持“以打开路、以打促治、以打促防”,不断加大线索汇聚和研判打击力度,集中力量依法严厉打击非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动,有效遏制了电信网络诈骗案件发案势头。

12月1日,上海市公安局举行新闻发布会,通报“断卡”行动以来,全市公安机关已打掉贩卡团伙12个,抓获“两卡”违法犯罪人员2200余人,今年以来全市电信网络诈骗案件抓获数、破案数同比分别上升58.6%、106.4%。

在当天的新闻发布会上,来自本市的王先生等3名市民群众从警方手中领回了130余万元被及时止付冻结的被骗款。会后,警方还将向24名市民返还420余万元被骗款。据了解,今年以来,上海警方已先后将4400余万元被及时止付冻结的被骗钱款返还给市民群众。

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“断卡”行动期间,上海公安机关在横向上建立“1+3+N”部门联动机制,由市反诈中心牵头会同中国人民银行上海总部、上海银保监局、上海市通信管理局等3家职能部门,联合三大通信运营商和在沪主要商业银行等单位携手推进打击整治,确保各项工作措施落地到位,联动有序、不留死角,旨在严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动,从根源上铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。在纵向上建立“1+16+48”快速反应机制,由市反诈中心牵头组织全市16家反诈分中心,对“两卡”线索在48小时内核查见底并落地打击,对全部“两卡”线索一律做到逐项研判、逐条见底、逐人锁定,精准打击、溯源打击、集群打击,切实形成强大震慑力,让违法犯罪分子不敢开、不敢收、不敢贩。在目标上瞄准4类“两卡”违法犯罪团伙持续打击整治,聚焦开卡、带队、收卡和贩卡等4类重点打击团伙,持续组织全市域、高频度、多轮次、大规模的集中打击整治行动,不断掀起打击高潮,全力斩断“两卡”开办贩卖产业链,彰显上海公安机关坚决打击整治涉“两卡”违法犯罪活动的态度和决心。

据了解,自11月1日国家反诈中心统一预警专号96110在沪启用以来,市反诈中心已通过96110专号成功拨打劝阻电话1万余次,挽回潜在被害人经济损失6千余万元。

上海警方表示,此次“断卡”行动没有期限,全市公安机关将始终保持高压态势,依法严厉打击开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪,直到电信网络诈骗犯罪分子无卡可用。广大市民群众一旦发现买卖“两卡”的违法犯罪行为,请立即向公安机关举报。同时,警方提醒市民群众要妥善保管好自己的身份证件、银行卡、手机卡,一旦丢失要立即挂失。买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为,甚至还可能涉嫌犯罪。

新闻链接

任何一起电信网络诈骗,都离不开信息流(通过电话、微信、网络等方式洗脑)和资金流(通过银行卡、第三方支付等转账)两个关键要素,而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。具体来说,手机卡的种类,包括三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。银行卡的种类,包括个人银行卡、对公账户、结算卡和非银行支付机构账户(第三方支付)。

在侦办电信网络诈骗案件时,公安机关发现有大量的“实名不实人”电话卡、银行卡被犯罪分子用于实施电信网络诈骗。有些人为了“蝇头小利”,在不法分子的唆使、引诱下,不惜牺牲个人的征信信用,以自己的名义办理电话卡、银行卡后,出租、出售、出借给一些“收卡”中介,以此赚取费用。在倒卖“实名不实人”电话卡、银行卡的各个环节里,出现了“开卡、带队、收卡、贩卡”等不法团伙。

具体来说,开卡人员就是以自己名义开办电话卡、银行卡后出租、出售、出借给他人的人员,也叫“卡农”。带队团伙就是诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的人员。收卡团伙就是接收带队团伙手机卡、电话卡的人员,也叫“卡头”。贩卡团伙就是接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

开卡、带队、收卡、贩卡行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,对直接与诈骗团伙勾连的,按照诈骗共犯依法处理。根据涉案情况不同,还可能涉嫌妨害信用卡管理罪、侵犯公民信息罪等罪名。

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典型案例

为境外诈骗分子提供境内话务通道

上海警方摧毁一帮助电信网络诈骗犯罪团伙

日前,上海公安机关经过24小时连续作战,在本市浦东新区川沙地区捣毁一个利用GOIP卡机设备为境外诈骗分子提供境内话务通道的犯罪团伙和一个收贩卡团伙,成功抓获犯罪嫌疑人5名,缴获GOIP设备2台、实名开户手机卡120余张。

近日,上海警方在侦查一起电信网络诈骗案时,发现有犯罪嫌疑人在境内架设GOIP设备为境外诈骗分子提供境内话务服务。为斩断境外诈骗团伙的通讯链,严惩在境内为诈骗团伙提供帮助的犯罪分子,市反诈中心会同金山分局立即出击,经过24小时连续作战,于11月17日成功捣毁这个为境外诈骗团伙提供通讯帮助的犯罪团伙,串并全国涉诈案件56起,涉案金额达200余万元。

据介绍,GOIP设备是一种具备多条线路可配备多个手机SIM卡卡槽、支持手机电话卡接入并将传统电话信号转化为网络信号、实现数百个电话号同时通话的设备。只要设备的无线网络连接畅通,境外诈骗分子就可以通过远程操控,在世界上任何一个角落将诈骗电话模拟成国内本地通话肆意拨打从而进行诈骗活动,比起原本用境外电话向国内拨打的手法更具有迷惑性,严重损害人民群众切身利益。

目前,5名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件在进一步侦办中。

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上海警方摧毁一为境外诈骗分子

提供非法资金结算的犯罪团伙

日前,上海公安机关经过缜密侦查,远赴四川成都摧毁一利用虚拟货币帮助境外诈骗犯罪团伙进行洗钱转账的犯罪团伙,一举抓获犯罪嫌疑人30名,当场查获作案用电脑40余台、银行卡600余张。

近期,上海市公安局金山分局在侦办一起电信网络诈骗案件时,发现四川某文化传媒公司的实际控制人刘某,打着文化传媒的旗号对外招聘公司员工,并指使员工用自己的身份开设银行卡及支付宝账户,接收境外诈骗团伙骗得赃款后购买虚拟货币,再将虚拟货币转移至境外,为境外诈骗团伙提供非法资金结算服务,涉案金额高达3000万元人民币,涉及全国20余起电信网络诈骗案件。

为严厉打击此类利用虚拟币为境外诈骗团伙提供非法资金结算的黑灰产业,市反诈中心会同金山公安分局,在四川成都警方的大力协助下,于2020年11月16日在成都市高新区对该公司涉案人员开展集中抓捕,当场成功抓获30名犯罪嫌疑人。

目前,到案的30名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦查中。

买卖银行卡帮助电信网络诈骗

9名犯罪嫌疑人落网

2020年9月24日,上海市公安局长宁分局接报一起电信网络诈骗案,被害人朱女士通过网络结识一自称某国医生的男子,虽未谋面却在网上确定了“恋爱关系”,后被该男子以帮忙代收一个内有美金和黄金饰品包裹并支付快递费用为由骗去钱款。

接报后,长宁警方迅速组织警力开展案件侦查,发现被骗钱款曾被分散转移到多个在湖北省咸宁市开户的银行卡账户内,即前往当地开展侦查工作,很快抓获了犯罪嫌疑人佘某、陈某、杨某等开卡人员。经过循线追踪,警方于10月21日,在河北省邢台市、湖北省咸阳市分别抓获了犯罪嫌疑人马某、徐某等人,打掉一个以买卖银行卡账号为电信诈骗犯罪提供帮助的犯罪团伙。

经查,2019年年底,犯罪嫌疑人马某、徐某等人通过网络搭识电信网络诈骗团伙后,将自己的银行卡账号出让给对方,在每次卡内进账后,从中抽取好处费,并将抽成后的剩余钱款转移至对方指定的不同收款账户中。多次合作后,马某、徐某应对方要求,开始在网络社交软件上四处寻找银行卡提供者,先后找到了佘某、陈某、杨某等人,一起通过同样的方式非法牟利。据初步核实,马某、佘某等人一共经手转账180余万元,从中获利2万余元。

目前,犯罪嫌疑人马某等9人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦查中。

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专挑离异、单身群体诈骗

上海警方捣毁一“网络交友”诈骗团伙

日前,上海市公安局嘉定分局根据线索顺藤摸瓜,在广东省惠州市成功捣毁一个以网络交友为幌子引诱参与网络赌博骗取钱财的电信网络诈骗团伙,一举抓获犯罪嫌疑人16人,初查涉案金额100余万元。

今年6月,嘉定公安分局接报案:被害人通过相亲网站结识一男子,在聊天中两人“感情”迅速升温,后男子以帮忙打理赌博网站账号为由,引诱其进行网络赌博,待其充值35万元后,账号便无法再登入,男子也失去联系。经过缜密侦查,嘉定警方在广东省惠州市锁定了该诈骗团伙窝点和全部成员身份信息,并于10月23日成功抓获李某等16名犯罪嫌疑人,一举捣毁该电信网络诈骗团伙。

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经查,今年4月以来,以犯罪嫌疑人李某为首的诈骗团伙,通过各种方式添加微信好友,利用日常聊天取得对方信任乃至建立网恋关系,再利用虚假赌博网站,以帮忙管理赌博账户为由,教唆对方登陆网站进行赌博。随后,由后台控制,让被害人先期屡屡赢得赌局,进而诱骗其开设个人账户充值赌博,待充值完成,立即封停账户转移钱款。

目前,李某等16名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦查中。

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收购银行卡帮助转移诈骗赃款

4名犯罪嫌疑人被依法逮捕

“5000元收购一张银行卡!”。当你为贪图小利而出售自己的银行卡时,不仅有泄露个人隐私的风险,更有可能成为犯罪分子的“帮凶”。近期,浦东警方成功抓获一个专门从亲朋好友处收购银行卡用来帮助诈骗分子转移涉案资金的犯罪团伙。

前期,浦东警方破获一起投资理财类诈骗案件,并循线成功锁定一个专门从事收购银行卡、帮助犯罪分子转移涉案资金的犯罪团伙。在当地警方协助下,于9月22日浙江义乌将黄某等4名犯罪嫌疑人抓获,当场缴获作案手机20部、走账银行卡24张。

经查,该团伙谎称需要办业务、冲业绩等,以3000至5000元的价格,从亲朋好友处打包收购各类银行卡以及相应配套的手机卡、网银U盾等一整套“装备”,并利用这些银行卡来帮助境内外诈骗分子进行走账洗钱、转移资金,共经手转账35万余元,从中牟取不法利益3万元。

目前,黄某等4名犯罪嫌疑人已被依法逮捕。警方提示:市民应当妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等物品,对废弃不用的银行卡应及时办理销户业务,切勿非法买卖个人手机卡、银行卡等。

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