骗局揭秘网 曝光台 香港世纪集团金业欺骗投资者内幕!看小编深度扒皮

香港世纪集团金业欺骗投资者内幕!看小编深度扒皮

多年来,国内贵金属交易平台乱象丛生,投资者屡屡遭骗的故事频见报端。这固然与“黑平台”诈骗手段繁多隐蔽、一些投资者经不起诱惑有关,但主因在于监管缺失。所谓的一些环球、集团、金业,国际等外汇平台,只是租用国外的服务器和牌照,这些租用的只在他们那里才合法,在国内都是不正规的,现在国内还没有外汇监管机构.这些平台在中国市场尚处一个灰色地带,徘徊于监管与不监管之间。在利益和诱惑的驱使下,一部分人编织起了财富增值的黄粱美梦,最终坑害了无数投资者。骗子们的手法也是不断更新,唯独其不变的核心永远都是用各种诱惑手段图谋投资者的资金!

世纪集团金业控股有限公司:这个平台的网址域名成立时间为2018年4月3日,时间很新。平台宣称是一家立足香港面向全球贵金属投资者的公司。经过查询,平台并没有提供任何监管信息,一般有监管的平台都会在醒目的位置公布监管,以便用户核实。而此平台就是一家不受任何监管的虚假平台!在国内,国务院目前正式批准的贵金属交易所只有上海金交所和上海期货交易所。

世纪集团金业案例就在上周,一个周姓客户加到我微信,向我咨询怎么才能挽回外汇损失,然后又咨询我们团队的操作情况,然后聊了一会儿,才知道他在世纪集团金业控股有限公司被骗过,具体是这样的。一个小姑娘加他给他介绍期货,正好赶到现在手上股票行情不好,他想想了解一下也好,股票自己也做不好,退休在家也没事,自己正好研究研究,小姑娘给他推荐了一个链接说是他们老师的直播间,可以进去学习交流,里面都是一些资深老师跟做期货投资的人,随后周先生便在连续听了一个多星期,确实里面的这些“老师”感觉对市场分析跟见解都很有水平,而且时不时的会给一些指标行情给他们参考,有的时候你不得不承认,真的蛮准的,就这样一周下来他打算把股市资金撤一部分出来,很快小姑娘就帮他开户入金,给他安排的妥妥当当的。

第一周下来赚了有3万7千多,相当于他做股票一个涨停板了,这样的收益对于他而言已经很满意了,可好景不长就在操作的第二周给他带来了一场恶梦,美元指数受到市场消息刺激暴涨,结果那天晚上恰巧仓位又比较重,一波行情把周先生赚的跟自己投入的本金吃掉了27万,那一刻就好像突然在恶梦中惊醒了,也没明白为什么会有这样的结果,久久周先生都无法接受这样的结果,这时候对方老师跟那个小姑娘都在安慰他,解释为什么会这样,说一定会想办法帮他赚回来的,可他怎么敢再投钱,如果再没了就意味着他晚年生活都没保障了。然后第二天他什么话也没听,都没听直接就把钱取了出来,这时周先生又说了一句:以后永远不再碰股票了,自己认了,最起码这也不会完全影响我以后的生活,可在网上看到我的帖子心思又活络了起来,于是加了下咨询一下什么情况。

办案经过:律师接受周先生委托后,提醒周先生先调取银行流水记录,查阅自己的银行流水,看看每笔交易的入金及出金情况。周先年去银行调取银行流水后,发现银行的入金是一个第三方支付平台,出金账户是一个私人账户。据此,承办律师分析,大多数情况下,该世纪集团金业平台应该是一个打着国际外汇期货名义在国内欺骗投资者的公司了。因为正规的外汇期货平台公司,每次出金不可能是通过私人账户汇给投资者的。承办律师让周先生下载所有的交易记录,导出所有的出入金记录。做好证据保留。承办律师随后为周先生起草相应法律文件,并正式提交给涉案公司,依法向其告知了如下事项:1.根据国家规定,未经批准任何单位和个人不得经营期货业务,境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。2.?如果交易中周先生的交易指令根本没有下到境外的期货经营机构或者期货交易场所,而是通过自行搭建交易平台与客户进行对赌,这样涉嫌诈骗犯罪。3.经查询并了解相关政策,认为该公司的经营行为是违法的,应全部为无效交易,世纪集团金业公司应退还周先生所有亏损的资金。该世纪集团金业公司收到材料后,与周先生取得联系,同时表达了和解意愿。周先生按涉案公司所述提交了聊天记录等相关的证据材料,主要是针对指导老师夸大宣传,违规喊单的证据。案件结果:周先生通过律师的维权帮助和世纪集团金业公司进行和解,由世纪集团金业公司分两次赔给了周先生所有亏损资金。

如果遇到这种情况?请保留以下证据!

1、相关聊天记录分析师或代理商或喊单人员的聊天记录是最基础的证据,这也是非常关键的证据,因为这类证据能够充分反映我们受骗者受骗的整个过程,相关分析师或代理商在聊天过程中产生的违法违规的地方,能够在聊天记录中得到充分反映。这类证据在维权过程中至关重要。但这类证据很多当事人只有部分或全部删除了,导致关键证据缺失,无法形成有效的证据链。当然没有了这关键证据,不代表不能维权,仍然可以维权,只是维权成本会高一些,只能通过诉讼方式解决,别无他法。

2、相关交易记录投资者或受骗者在交易所软件上的整个交易过程,都能在交易记录中得到反映,这份证据能够证明在交易所或平台交易的过程或资金损失过程,只要能够登上相关的交易软件,此交易记录基本都能够下载下来。但实践中,许多受骗者无法取得相关交易记录,主要是因为无法登录交易软件,有的交易记录已经被平台删除,也是部分原因。

3、相关出入金记录此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况,能够反映受骗者投入的资金情况,以及出金情况,两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存,只需要去银行打印一下银行流水即可。以上证据是投资者或受骗者应当具备的基础证据,但不是所有证据。在维权的过程中,如果这些基础证据都没有或不全,那么维权的难度会增加。如果相关交易记录没有了,还可以通过其他方式取得。但如果相关聊天记录没有了,那么再想取得只能由受骗者自己想办法。

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