骗局揭秘网 曝光台 防骗 |谁说只有淘宝买家才会被骗?这回卖家也中招了!

防骗 |谁说只有淘宝买家才会被骗?这回卖家也中招了!

你是淘宝卖家吗?

你遇到过客人在购物前找你咨询吗?

……

防骗 |谁说只有淘宝买家才会被骗?这回卖家也中招了!

在别人看来这都是平常的购物流程

可是要小心了

在这过程中

骗子可能就在给你下套了

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案件回顾

陈先生于10月6日在自己经营的阿里巴巴店铺收到一条买家消息,对方称在其店铺上拍下的订单因为地址填错需要重新拍,让陈先生帮忙关闭订单,陈先生在后台关闭订单后,对方又称无法下单,让陈先生联系平台客服,陈先生先在阿里巴巴的客服中心联系卖家客服,但因联系不上人工客服就又退出客服中心界面。

后陈先生的旺旺上弹出一个旺旺ID,名称显示为阿里巴巴客服,对方让陈先生添加QQ与人工客服联系,之后以陈先生未缴交店铺保证金和进行身份认证为由让其进行转账,对方通过QQ语音命令陈先生扫描电脑页面上出现的二维码付款,陈先生先后转账5万元,之后对方关闭远程界面并删除陈先生QQ,陈先生联系不上对方,才意识到被骗。

诈骗手法还原

01

骗子冒充“买家”,主动联系事主咨询其在交易平台上销售的商品信息,谎称要购买商品。

▼“买家”咨询事主商品是否有包邮。

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02

“买家”咨询事主商品信息后,会告知事主下单购买失败,询问事主原因,并诱导事主联系“客服”处理。

▼“买家”发给事主虚假截图,告知事主下单后提示对方账号异常,无法正常购买,并在截图下方提供虚假客服联系方式。

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03

当事主联系上“客服”,咨询“客服”交易详情时,“客服”会询问事主是否首次交易,得知首次交易的信息后,“客服”会以事主首次交易,需要资金担保、商品保障或实名认证等理由,进行第一笔资金诈骗。

如不是首次交易,“客服”则告知事主“账户异常无法交易,需要充值资金解除异常”或是“后台被锁定,需要资金走流水来验证交易账号”

▼“客服”告知事主需要充值2000元开通“商品保障”功能,并承诺三分钟会返还到事主账户。

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▼骗子告知事主未及时升级更新单笔交易上限额度,导致账户异常。

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04

当事主充值了第一笔费用后,“客服”人员会告知还需要一笔“假一赔三”的担保服务,防止商家邮寄空包裹、假冒商品以及商品存在质量问题。让事主再次缴纳资金,进行第二次资金诈骗。

▼“客服”告知需要开通“假一赔三”的功能。

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05

在事主按照“客服”人员指导充值了“假一赔三”的费用后,“客服”会告知事主还有一个“捆绑资金返款账户”的功能没有开通,该功能未开通会影响到事主之前款项退还,导致之前缴交的费用无法原路退还。让事主再次充值,进行第三次资金诈骗。

▼“客服”告知事主还需要开通“捆绑资金返款账户”的功能,才能保障资金退还。

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06

事主依照“客服”指导充值后,“客服”又会以之前事主未开通“捆绑资金返款账户”,“买家”已经付款,导致捆绑失败,需再次缴纳资金,并且承诺退还之前的充值资金。让事主再次充值,进行第四次资金诈骗。

▼“客服”告知事主还需要缴纳最后一笔资金,并保证前期资金会全部返还。

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07

事主发现迟迟无法处理账户问题,充值资金越来越多,发现被骗并报警。

关于冒充客服“诈骗商家”

骗子会基于商家之前有无交易经验

骗子以各种不同理由对事主进行诱导

步步为营指引事主充值

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诈骗次数和理由

会依照事主具体情况与警惕心理变化

无统一诈骗口径

以下为常见诈骗话术

卖家们快拿小本本记好别上当了!

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①资金认证不完善,还需要继续资金认证。
②平台交易系统升级,事主店铺及时升级。
③后台被锁定,需要验证交易账号。
④账户异常无法交易,需要充值资金解除异常。
⑤首次商品交易,需要事主提供资金开通资金担保、商品保障或实名认证等服务功能。
⑥首次商品交易,为防止商家邮寄空包裹、假冒商品以及商品存在质量问题等理由,事主需要开通“假一赔三”保障功能。
⑦首次商品交易,事主未开通“捆绑资金返款账户”功能导致资金无法退还事主账户。
⑧事主提现会告知银行卡号或账号输入有误,导致资金异常冻结。
⑨提现时提示超过最大提现金额,需要开通平台VIP会员,可快捷提现到账。

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