骗局揭秘网 江湖骗术 骗子假装采购设备谈生意 设局诈骗企业老板 涉案400多万 跨国生意是骗局?

骗子假装采购设备谈生意 设局诈骗企业老板 涉案400多万 跨国生意是骗局?

近日,无锡警方摧毁了一个跨境设赌诈骗团伙,他们以谈生意为名,设赌局“出老千”诈骗,涉案金额达420多万元。
【老总接到跨国订单 意外陷入“赌局”中】
今年50多岁的姚总,在无锡经营一家机械制造公司。2018年11月13日,他收到一封邮件,对方自称是印尼金光集团的业务员,要采购28台离心机,姚总立即给对方发送了产品参数和报价。很快,对方公司一位名叫戴杰的人来到公司考察。
一番实地查看后,戴杰表示产品不错,让姚总起草合同做好准备。几天后,戴杰再次致电姚总,说公司总裁黄总正在泰国出差,邀请姚总前往曼谷商谈合作事宜。2018年12月20日,姚总只身一人前往泰国,被工作人员安排住进豪华酒店,第二天他见到了对方公司的总裁黄总,期间黄总又陆续会见了新加坡人和澳门人。
新加坡人提出,上次打牌你们赢钱了;这一回自己要赢回来。姚总心想生意要做的,就陪他们玩玩。
一开始,姚总手气不错,赢了一些钱。但是没多久,三副牌结束后,姚总就输掉了17万美元,约合人民币120万元。因为一下子拿不出这么多钱,姚总跟对方商量愿意支付20万元。
后来,姚总找朋友转账了20万。姚总到了机场之后,越想越不对劲,回国后就赶紧报案!
【以谈生意为名设赌局诈骗 警方一举端掉诈骗团伙】
接到报案后,警方立即展开侦查,从最先接触姚总的戴杰入手。
监控视频显示,戴杰把姚总送到五星酒店走了后,自己步行到附近快捷酒店入住。
掌握戴杰的真实身份后,其背后的诈骗团伙也随之浮出水面。这个团伙以陈某、皮某为首,再辅以业务员、考察人员、翻译等人员,而且组织严密、分工明确。
无锡市锡山区厚桥派出所民警徐鹏飞介绍,团伙中专门负责上网找资料,寻找作案目标;业务员则出去考察,他们可能曾经做过销售工作,行为举止要像业务员。
在掌握团伙成员藏匿地后,无锡警方出动30多名警力,分别赶赴广东深圳、江西上饶等地,于8月9日成功抓获陈某、皮某等14名犯罪嫌疑人,8月27日下午,最后一名团伙成员从广州被押回无锡。
据了解,陈某等人以谈生意为名设赌局“出老千”诈骗,选择在境外作案,就是觉得受害人身在异乡容易就范。2018年以来,该团伙在无锡等地作案4起、涉案价值420多万元。
目前,犯罪嫌疑人均已被警方刑事拘留。
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